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聚星2级会员:冒牌IDG刷单骗局:瀚银支付商户牵连用户被诈骗并报案

本文来源于蓝鲸 2021-02-05 08:38:02
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原标题:冒牌“IDG”刷单骗局:海澜集团旗下瀚银支付商户牵连用户被诈骗并报案,微信被他人绑定银行卡盗刷再破财

近日,叶女士(化名)反映遭遇诈骗,已在警方立案。受案回执显示为被诈骗。

叶女士提供的相关银行流水显示,交易对方户名为上海瀚银信息技术有限公司(下称“瀚银”)。瀚银为一家第三方支付公司,为旗下商户提供支付通道。瀚银客服向其回应,尚未接到警方协查要求,并会保存完整商户信息。回应没有否认交易所涉商户为其客户。

获得的文件显示,相关案件被报案当地市公安局一度定性为电信诈骗。当地警方表示,不在线对在查案件评论。

从叶女士提供的信息来看,碰到的类似于被曝光的冒牌“VC”事件。此前,包括纪源资本(GGV)等风投机构发布声明,有受害人举报名为“纪源资本”的APP及微信群诱导部分投资人投资且无法提现,造成投资人财务损失。叶女士遇到的则是冒牌的“IDG”。

一日,叶女士通过了一名陌生好友申请,由于对方头像是某快递公司商标,叶女士以为是该公司快递员。该人士将她拉入“优选客户福利群181”微信群。群名为“发布员”的微信号发布信息称,与“IDG”资本合作,提供“刷单”任务,并向接单者反佣。另有信息提及,招副业做手机任务赚佣金。并称,适合宝妈、上班族等。从公开信息看,所谓“IDG资本”骗局此前曾有案例。

根据指示,叶女士尝试向对方提供的支付宝账号转账后,获得“反佣”,此后尝试了几单均获得20%的抽成,交易对方显示为“瀚银”,而在其投入30余万本金后,对方不再提供反款,并要求再汇入14万。此时,叶女士惊觉遭遇诈骗,遂报警。

就所谓“刷单”,有团伙曾利用该行为进行洗钱。与此同时,网络刷单相关诈骗案例也层出不穷。

据了解,叶女士面临的“刷单”任务,包括在对方提供的app应用的群内抢单,抢到后截图给app应用内客服,对方提供银行卡号。叶女士根据抢到的单上金额直接汇到银行账户。期间,叶女士会根据客服指示,在APP内进行“点大小”,选择一个数字,该行为与数额与交易金额无关。

第三方支付是电信诈骗、网络赌博等相关问题的重灾区。多起跨境赌博案判决书,提到第三方支付平台为平台提供在线资金支付接口。2019年3月,央行印发《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。为违规平台提供支付通道受到强监管,不少央行开具的支付罚单涉及反洗钱以及KYC问题。

此前,在21聚投诉改版前,瀚银曾多次被投诉涉嫌为赌博平台收单。在知乎等互联网平台,仍有用户贴图质疑遭遇诈骗发现支付通道是瀚银。据公开信息,尚未统计到瀚银曾收到此类支付罚单。

瀚银官网介绍产品包括手付通、笑付通、商讯通、卡乐付、AIRPOS。天眼查信息显示,瀚银成立于2006年,现任法人为施伟锋,董事长为唐群卿,由海澜集团有限公司控股。海澜集团在2018年正式成为瀚银支付股东。此前,我爱我家公告,子公司西藏云百投资管理有限公司持有翰银支付6.9238%的股权曾约定以5577余万元转让。目前,海澜集团持有瀚银64.16%股权。

瀚银对外投资包括深圳市广义征信有限公司、大手云(上海)金融信息服务有限公司(下称“大手云”)、上海瀚银保险代理有限公司、瀚银融资担保(福州)有限公司、瀚银保险经纪有限公司和深圳瀚银融资租赁有限公司等一众金融业相关企业。其中,大手云曾是借贷平台大手钱包主体。据天眼查数据,大手云的软件著作权包括大手云钱包软件。大手钱包曾被投诉疑涉砍头息、导流高利贷平台等。目前,大手云官网无大手钱包相关信息。

叶女士遭遇的情况还涉及正在开展“断卡”行动。随着电信网络诈骗持续高发,断卡行动在2020年部署,涉及治理违法贩卖的手机卡和银行卡。

被骗事件发生后不久,叶女士发现自己银行卡被盗,查询发现交易是在其名下其他微信账户完成。据腾讯科技官方查明,有昵称Zhitongcc微信账户绑定了叶女士的银行卡,并将资金转出。

由于微信注册需要用户实名注册手机号,应有人利用叶女士的身份信息注册了电话卡。叶女士回忆,存在“IDG”仿冒APP内部人员获得其个人信息的可能。腾讯客服方面表示,上述情形不符合公司规定的盗刷及赔付情形,要求用户核实是否将身份信息提供给他人使用,无法核实则尽快报案。

此事件中,第三方支付公司为相关商户提供支付通道,非本人电话卡得以注册,以及有风控漏洞的互联网平台的存在,令叶女士接连蒙受经济损失。

目前。叶女士已向有关部门举报。从一份盖章的告知书可知,中国人民银行上海分行正在调查相关第三方支付公司。叶女士获悉,监管承诺在近期回应调查结果。

(编辑:郑明杉)
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